استشارات الامتثال للمؤسسات المالية غير المصرفية المحددة

وصف الخدمة

- تقديم المشورة والتوجيه لشركات الأعمال والمهن غير المالية المحددة حول مختلف مواضيع الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل الإرهابي؛ - المساعدة في فحص العملاء للتمويل الإرهابي والعمليات ذات الصلة؛ - إجراء مراجعة مستقلة لقسم الامتثال الداخلي لديكم؛ - مواضيع أخرى ذات صلة قد تحتاجون فيها إلى الدعم والتوجيه. يرجى العلم أن التواصل مع العميل لا يكون ممكنًا إلا بعد إتمام عملية اعتماد العميل الإلزامية بنجاح، والتي يقتضيها القانون واللوائح.