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特定非金融行业从业人员 (DNFBP) 合规咨询

为您的企业设置最佳的内部合规职能

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SHAMS商务中心|视频电话会议（连接待定）

服務說明

- 为特定非金融企业 (DNFBP) 提供反洗钱、反恐怖融资和反诈骗 (TFS) 领域各类合规主题的建议和指导； - 协助客户进行反诈骗 (TFS) 筛查及相关流程； - 对您的内部合规职能进行独立审查； - 您可能需要支持和指导的其他相关主题。请注意，只有成功完成法律法规要求的强制性客户接纳流程后，才能与客户开展服务合作。

聯絡資料

Shams Business Center - Sharjah - United Arab Emirates
info@skyline-one.com
Sharjah Media City (Shams), Al Messaned - Sharjah - United Arab Emirates
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