Consulenza sulla conformità per DNFBP

Descrizione del servizio

- Fornire consulenza e orientamento alle aziende non finanziarie (DNFBP) su vari argomenti di conformità in materia di AML-CFT-TFS; - Assistere i clienti nello screening TFS e nei processi correlati; - Condurre una revisione indipendente della funzione di conformità interna; - Altri argomenti correlati per i quali potrebbe essere necessario supporto e orientamento. Si prega di notare che l'impegno del servizio con un cliente è possibile solo dopo aver completato con successo il processo di adozione obbligatorio del cliente previsto dalla legge e dai regolamenti.