Consultoría de cumplimiento para APNFD

Descripción del servicio

- Asesorar y orientar a las empresas de APNFD sobre diversos temas de cumplimiento en materia de ALD/CFT/TFS; - Asistir en la evaluación de TFS de los clientes y los procesos relacionados; - Realizar una revisión independiente de su función interna de cumplimiento; - Otros temas relacionados en los que pueda necesitar apoyo y orientación. Tenga en cuenta que la contratación de servicios con un cliente solo es posible tras completar con éxito el proceso obligatorio de adopción del cliente, exigido por la ley y la normativa.